Quand une entreprise crypto doit-elle vérifier ses utilisateurs ?

Cela dépend de la licence et du marché. De nombreuses plateformes d'échange, brokers et dépositaires identifient leurs clients à l'onboarding, puis à nouveau lors d'événements plus risqués comme des retraits importants. Votre équipe conformité définit les déclencheurs, secuveri effectue les contrôles.

Les documents de quels pays pouvez-vous vérifier ?

secuveri prend en charge les pièces d'identité de 46 pays en Europe et dans une partie de l'Asie. La liste complète figure sur notre page de couverture, et d'autres pays sont disponibles sur demande.

Où les données de vérification sont-elles stockées ?

Les données de vérification sont traitées et stockées en Suisse. Un déploiement on-premise est possible si les données doivent rester dans votre propre infrastructure.

Vérification d'identité pour les entreprises crypto

Vérifiez vos utilisateurs avant qu'ils ouvrent un wallet, tradent ou retirent des fonds. Contrôle des documents, comparaison faciale et détection du vivant pour plateformes d'échange, brokers et dépositaires, le tout hébergé en Suisse.

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Le défi

Ce qui complique la vérification pour les entreprises crypto

Le KYC avant la première transaction

Les plateformes d'échange et les dépositaires doivent en général identifier leurs clients avant tout dépôt ou toute transaction. L'onboarding doit être assez rapide pour que personne n'abandonne en cours de route.

Prise de contrôle de compte et comptes de mules

Des identités volées ou louées servent à ouvrir des comptes pour blanchir de l'argent. Un document seul ne prouve pas que la personne qui le présente en est le titulaire.

Des clients de nombreux pays

Les utilisateurs s'inscrivent depuis toute l'Europe et au-delà, avec des passeports, cartes d'identité et permis de conduire aux formats différents.

Ce que secuveri apporte

Des contrôles adaptés au risque.

Combinez dans un seul parcours les contrôles nécessaires pour les entreprises crypto, et n'exécutez que ceux que votre risque exige.

Vérification des documents

Vérifie l'authenticité de la pièce d'identité et en lit les données, y compris la puce NFC lorsqu'elle est disponible.

Comparaison faciale et détection du vivant

Confirme que la personne devant la caméra est bien le titulaire du document et qu'elle est présente à cet instant.

Signaux de fraude

Signale les documents réutilisés, les rejeux d'écran et les visages synthétiques avant l'ouverture d'un compte.

FAQ

Vérification d'identité pour les entreprises crypto

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Dites-nous ce que vous souhaitez vérifier. Nous vous montrerons comment secuveri s’intègre à vos processus.