KYB (Know Your Business)
Die Prüfung von Geschäftskunden: wer sie sind, wem sie gehören und wer für sie handelt.
Know Your Business ist KYC für Unternehmen. Ein reguliertes Unternehmen prüft, ob ein Geschäftskunde existiert, versteht dessen Struktur, stellt die wirtschaftlich berechtigten Personen fest und prüft die Identität der Personen, die in seinem Namen handeln.
Typische KYB-Schritte
- Die Angaben im Handelsregister bestätigen.
- Die Eigentümerstruktur abbilden und die wirtschaftlich berechtigten Personen feststellen.
- Die Identität von Organen, Zeichnungsberechtigten oder wirtschaftlich berechtigten Personen prüfen.
- Abgleich mit Sanktionslisten.
- Das Risiko des Unternehmens und seiner Tätigkeit beurteilen.
Wo die Identitätsprüfung ansetzt
Am Ende von KYB stehen immer Menschen. Die Personen, denen ein Unternehmen gehört oder die es kontrollieren, müssen identifiziert werden, und die Identitätsprüfung aus der Ferne ist dafür der übliche Weg.
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