Wann muss ein Krypto-Unternehmen seine Nutzer prüfen?

Das hängt von der Lizenz und vom Markt ab. Viele Börsen, Broker und Verwahrer identifizieren Kunden beim Onboarding und erneut bei Vorgängen mit höherem Risiko, etwa grossen Auszahlungen. Ihr Compliance-Team legt die Auslöser fest, secuveri führt die Prüfungen durch.

Ausweisdokumente welcher Länder können Sie prüfen?

secuveri unterstützt Ausweisdokumente aus 46 Ländern in Europa und Teilen Asiens. Die vollständige Liste finden Sie auf unserer Seite zur Länderabdeckung, weitere Länder sind auf Anfrage verfügbar.

Wo werden die Prüfdaten gespeichert?

Prüfdaten werden in der Schweiz verarbeitet und gespeichert. Wenn die Daten in Ihrer eigenen Infrastruktur bleiben müssen, ist ein On-Premise-Betrieb möglich.

Identitätsprüfung für Krypto-Unternehmen

Prüfen Sie Nutzer, bevor sie Wallets eröffnen, handeln oder Auszahlungen tätigen. Dokumentenprüfung, Gesichtsabgleich und Liveness für Börsen, Broker und Verwahrer, gehostet in der Schweiz.

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Die Herausforderung

Was die Prüfung für Krypto-Unternehmen schwierig macht

KYC vor der ersten Transaktion

Börsen und Verwahrer müssen Kunden in der Regel identifizieren, bevor diese einzahlen oder handeln können. Das Onboarding muss so schnell sein, dass niemand auf halbem Weg abbricht.

Kontoübernahmen und Money-Mule-Konten

Mit gestohlenen und gemieteten Identitäten werden Konten für Geldwäscherei eröffnet. Ein Dokument allein beweist nicht, dass die Person, die es vorlegt, auch die Inhaberin ist.

Kunden aus vielen Ländern

Nutzer registrieren sich aus ganz Europa und darüber hinaus, mit Pässen, Identitätskarten und Führerausweisen in unterschiedlichen Formaten.

So hilft secuveri

Prüfungen, die zum Risiko passen.

Kombinieren Sie die Prüfungen, die Krypto-Unternehmen brauchen, in einem Ablauf und führen Sie nur die durch, die Ihr Risiko erfordert.

Dokumentenprüfung

Prüft, ob der Ausweis echt ist, und liest seine Daten aus, wo verfügbar auch über den NFC-Chip.

Gesichtsabgleich und Liveness

Bestätigt, dass die Person vor der Kamera die Ausweisinhaberin ist und gerade jetzt anwesend ist.

Betrugssignale

Erkennt wiederverwendete Dokumente, abgefilmte Bildschirme und synthetische Gesichter, bevor ein Konto eröffnet wird.

FAQ

Identitätsprüfung für Krypto-Unternehmen

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Sprechen Sie mit uns

Sagen Sie uns, was Sie prüfen möchten. Wir zeigen Ihnen, wie secuveri in Ihren Ablauf passt.