KYB (Know Your Business)
Vérifier les clients entreprises : qui ils sont, qui les détient et qui agit en leur nom.
Le KYB (Know Your Business, connaître son client entreprise) est le KYC appliqué aux sociétés. Une entreprise réglementée contrôle qu'un client entreprise existe, comprend sa structure, identifie ses ayants droit économiques et vérifie l'identité des personnes qui agissent en son nom.
Les étapes types du KYB
- Confirmer les données d'inscription au registre du commerce.
- Cartographier la structure de propriété et identifier les ayants droit économiques.
- Vérifier l'identité des administrateurs, des signataires ou des ayants droit économiques.
- Contrôler les listes de sanctions.
- Évaluer le risque lié à l'entreprise et à ses activités.
La place de la vérification d'identité
Le KYB aboutit toujours à des personnes. Les individus qui détiennent ou contrôlent une société doivent être identifiés, et la vérification d'identité à distance est la manière habituelle de le faire.
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