Quando un'azienda crypto deve verificare gli utenti?

Dipende dalla licenza e dal mercato. Molti exchange, broker e custodian identificano i clienti all'onboarding e di nuovo in caso di eventi a rischio più elevato, come prelievi importanti. Il vostro team compliance definisce i criteri, secuveri esegue i controlli.

Di quali Paesi potete verificare i documenti?

secuveri supporta documenti d'identità di 46 Paesi in Europa e in parte dell'Asia. L'elenco completo si trova nella nostra pagina sulla copertura; altri Paesi sono disponibili su richiesta.

Dove vengono conservati i dati di verifica?

I dati di verifica vengono elaborati e conservati in Svizzera. Se i dati devono restare nella vostra infrastruttura, è disponibile l'installazione on-premise.

Verifica dell'identità per aziende crypto

Verificate gli utenti prima che aprano un wallet, facciano trading o prelevino. Controllo dei documenti, confronto facciale e liveness per exchange, broker e custodian, con hosting in Svizzera.

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La sfida

Cosa rende difficile la verifica per aziende crypto

KYC prima della prima transazione

Exchange e custodian di norma devono identificare i clienti prima che possano depositare o fare trading. L'onboarding deve essere abbastanza rapido da non far abbandonare le persone a metà.

Account takeover e conti di comodo

Identità rubate o prese in prestito vengono usate per aprire conti destinati al riciclaggio. Un documento da solo non prova che chi lo presenta ne sia il titolare.

Clienti da molti Paesi

Gli utenti si registrano da tutta Europa e non solo, con passaporti, carte d'identità e patenti di guida in formati diversi.

Come aiuta secuveri

Controlli adatti al rischio.

Riunite in un unico flusso i controlli che servono per aziende crypto ed eseguite solo quelli richiesti dal vostro rischio.

Verifica dei documenti

Controlla che il documento d'identità sia autentico e ne legge i dati, compreso il chip NFC dove disponibile.

Confronto facciale e liveness

Conferma che la persona davanti alla fotocamera sia il titolare del documento e sia presente in quel momento.

Segnali di frode

Segnala documenti riutilizzati, riproduzioni da schermo e volti sintetici prima che venga aperto un conto.

FAQ

Verifica dell'identità per aziende crypto

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Diteci che cosa volete verificare. Vi mostreremo come secuveri si integra nei vostri processi.